ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОДАХ

Контроль за мобильными переводами нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности (согласно приказу Министра финансов РК от 29.03.2022 № 323).
С 2025 года информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года. Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.
Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Также предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от ста и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает трехкратный размер минимальной заработной платы» (по состоянию на 01.01.2024—255 тыс. тенге).

Департамент государственных доходов по области Ұлытау.